Extraditan a Zheng Zhao a EE. UU. por una presunta estafa cripto de 36,9 millones de dólares
24 oct 2026 · 11:32 · Francisco Méndez Días
Las autoridades estadounidenses acusan al ciudadano chino Zheng Zhao de participar en una red que captaba víctimas con plataformas cripto falsas y convertía el dinero robado en USDT.
Estados Unidos ha logrado la extradición de Zheng Zhao, ciudadano chino al que las autoridades acusan de participar en una red dedicada a captar víctimas mediante plataformas de inversión cripto falsas. Según la acusación, el importe defraudado asciende a 36,9 millones de dólares, unos 34 millones de euros al cambio actual.
De qué se le acusa
La fiscalía estadounidense sostiene que Zhao formaba parte de una red que atraía a las víctimas con plataformas que simulaban ser exchanges o servicios de trading legítimos, pero que en realidad no ejecutaban ninguna operación real: el dinero ingresado iba directamente a los bolsillos de la organización. Una vez captados los fondos, la red los convertía en USDT, la stablecoin ligada al dólar, un paso habitual en este tipo de estafas porque facilita mover el dinero entre wallets y exchanges sin la volatilidad de otras criptomonedas.
La fuente consultada no precisa desde qué país fue extraditado Zhao ni la fecha exacta de los hechos, así que estos detalles quedan pendientes de confirmación por fuentes adicionales.
El patrón que hay detrás de este tipo de fraude
El esquema descrito coincide con el modus operandi que en los últimos años ha afectado a miles de víctimas en todo el mundo, conocido popularmente como 'pig butchering': contacto inicial a través de redes sociales o apps de citas, ganancia de confianza durante semanas, y finalmente la invitación a invertir en una plataforma que muestra beneficios ficticios en pantalla hasta que la víctima intenta retirar el dinero y descubre que no puede.
Qué significa para ti si inviertes desde España
Este caso concreto no afecta a ninguna plataforma con la que opere actualmente un inversor en España, pero sirve como recordatorio de las señales de alerta: cualquier plataforma que prometa rentabilidades garantizadas, que no esté registrada como proveedor de servicios de criptoactivos ante la CNMV (el registro obligatorio bajo MiCA) o que presione para depositar más dinero antes de permitir una retirada es, casi con toda seguridad, un fraude. Si has sido víctima de un esquema similar, Hacienda considera la pérdida como una pérdida patrimonial que puede declararse, y conviene denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, que cuentan con unidades especializadas en delitos cripto.
Un caso más en la lista de fraudes con criptomonedas
La persecución judicial de este tipo de redes suele ser lenta: implica cooperación entre países, rastreo de fondos en blockchain y, como en este caso, procesos de extradición que pueden tardar años desde que se identifica a los sospechosos. Mientras tanto, la mejor defensa sigue siendo la prevención antes de invertir un solo euro.
Fuentes consultadas: DiarioBitcoin.
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